Além de Kalil, os ex-dirigentes atleticanos Ricardo Guimarães, dono do Banco BMG, Nélio Brant, ex-diretor dos bancos Rural e BMG, e Ziza Valadares, ex-deputado federal e atual diretor de comunicação da Light, empresa de energia do Rio de Janeiro, também foram acusados pelo MP. Além destes quatro nomes, a acusação é ampliada para o ex-assessor especial da presidência, Hissa Elias Moyses, consultor de área esportiva do BMG, e a cinco empresas, incluindo a Erkal Engenharia Ltda., de propriedade de Kalil.
O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos quatro acusados foi feito em janeiro de 2012 e se refere ao período entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006.
Fonte: o tempo
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